金融

闽兴医药应收账款风波:中原证券“踩雷” 中粮信托相关产品未到期

除中原证券外,目前还有多家与闽兴医药存在供应链金融关系的金融产品面临风险。

一笔来自医药公司的应收账款,令背后投资该底层资产的券商等金融机构“踩雷”,这种情况发生在闽兴医药中原证券(601375.SH)等机构之间。

资料显示,中原证券2个合计约2.4亿资管产品近期出现风险,有消息称“目前闽兴医药实际控制人失去联系,中原证券董事长亲自带队到河南省公安厅报案”,此次资管产品投资的底层资产,正是福建闽兴医药有限公司的应收账款。

记者7月11日联系了中原证券方面,以投资者身份表示希望了解其资管产品是否存在爆雷情况后,中原证券证券部相关人士要求记者登记个人信息,并表示公司需要走流程,稍后会有专人回复。截至发稿前,未收到任何回复。记者同时拨打了闽兴医药在天眼查上的联系方式,电话也无人接听。

不过,有机构人士向记者透露,据其了解应该是有“踩雷”,但中原证券的说法是并非自有资金。7月11日,中原证券报收5.79元/股,跌4.77%。

与此同时,记者关注到,中粮信托在2017年曾以闽兴医药应收账款为底层资产发行过集合信托产品。据了解,除中原证券外,目前还有多家与闽兴医药存在供应链金融关系的金融产品面临风险。

券商、信托等多机构踩雷

有机构人士向记者透露,据其了解中原证券应该是有“踩雷”,但中原证券的说法是并非自有资金。

“目前券商资管多以募集资金形式参与,也有部分券商会使用自有资金参与。”该人士同时表示。

此次传闻暴雷的产品为“联盟17号集合资产管理计划”和“中京1号集合资产管理计划”。中国基金业协会网站显示,“联盟17号集合资产管理计划”到期日为2019年5月7日,成立日期为2017年5月7日;“中京1号集合资产管理计划”到期日为2019年5月7日,成立日期为2018年2月5日。两只产品管理人皆为中原证券,托管人皆为中信银行。

WIND数据显示,“联盟17号”成立规模0.5984亿元,已于今年4月24日到期;“中京1号”成立规模1.8165亿元,于今年5月7日到期。

据了解,“联盟17号”和“中京1号”通过华鑫信托设立的“华鑫信托·信源39号集合资金信托计划”投资于闽兴医药,即华鑫信托作为通道,上述两个资管计划最终投资于闽兴医药对福建省医科大学附属协和医院的应收账款,作为融资方的闽兴医药承担差额补足义务,闽兴医药实际控制人夏薛雯提供连带责任担保。

据中登网,闽兴医药作为担保方的应收账款受让者还包括华鑫信托、国联信托、兴业信托等信托公司,与华药保理、日立保理等保理。

此外,记者关注到中粮信托、中航信托也均发行了与闽兴医药相关的信托计算。

据中航信托,“天启【2018】65号特米科技供应链金融集合资金信托计划B类-7期”发行机构为中航信托,发行时间为2018年10月12日,产品期限9个月,发行规模4350万,基础业绩比较基准为7.7%~8%。

资金用途中,中航信托表示,信托资金受让华药商业保理(深圳)有限公司持有的福建最大公立医院应收账款收益权,向福建省闽兴医药有限公司支付保理款。

而用益信托网显示,中粮信托曾于2017年4月11日发行“闽兴医药应收账款融资集合资金信托计划”,产品期限为60个月,最高收益6.5%。产品状态为“执行”。据此计算,上述信托计划尚未到期。

记者联系了上述几家信托公司,有不便具名的内部人士表示,目前尚未了解到相关情况。

已有诉讼缠身

尽管机构“踩雷”情况未明,已有信托公司起诉闽兴医药的情况出现。

天眼查数据显示,福建省闽兴医药有限公司于1994年7月30日在福建省工商行政管理局登记成立。法定代表人夏薛雯,公司经营范围包括中药、西药、医疗用品及器材、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)等,注册资本为5亿元人民币。

目前公司实际控制人为夏薛雯,其持股比例为96.25%。

据中国裁判文书网,国联信托今年5月13日向江苏省无锡市中级人民法院提出诉前财产保全申请,请求冻结被申请人福建医科大学附属协和医院、福建省闽兴医药有限公司银行存款人民币3.6亿元或查封、扣押其他等值财产。

“供应链金融这块问题很多,在确权的环节容易出现问题。”某中型券商非银分析师对记者表示。

第一财经
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